Anos de experiência
Em atividade desde 2016.
Análise documental e rastreio de pagamentos
Análise estratégica para perdas de investimento e plataformas não regulamentadas.
Analisamos documentos, movimentações de fundos e sinais regulatórios para entender o que aconteceu e quais opções podem existir.
Pedido confidencial · Análise inicial · Resposta da equipa
REDE GLOBAL DE RECUPERAÇÃOCONEXÕES ATIVAS
Cobertura internacional e análise coordenada
Reguladores
Bancos
Blockchain
Jurídico
IT Solution desde 2016
10 anos combinando investigação jurídica, financeira e técnica
A IT Solution CTG, LLC está sediada em Nova York e atende clientes nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul, América Latina e em toda a Europa.
Casos tratados
Em casos de cripto, forex, fraudes de investimento, disputas com brokers e transferências bancárias/cartões.
Capital recuperado
Total de fundos recuperados para clientes.
Taxa de sucesso
A avaliação inicial é gratuita. Quando há recuperação, cobramos 3,5% do capital recuperado.
Equipe multidisciplinar
Experiência humana apoiada por processos assistidos por IA
Advogados, analistas de blockchain, investigadores financeiros e case managers trabalham juntos para organizar provas, rastrear transações relevantes e coordenar o processo de recuperação.
Áreas de análise
Cada caso deixa um rasto. Começamos pelos factos.
Cripto e ativos digitais
Análise de wallets, transações e movimentos on-chain quando a documentação o permite.
Análise de transaçõesForex / CFD e brokers
Verificação de plataformas, alertas regulatórios, pagamentos e comunicações.
Verificação regulatóriaPagamentos bancários e por cartão
Organizamos transferências, débitos e comprovativos para reconstruir a cronologia financeira.
Cronologia dos pagamentosEsquemas de investimento
Análise documental de declarações, contratos, comunicações e fluxos de fundos.
Análise documentalO nosso processo
Quatro etapas, com informação clara em cada fase
Não prometemos resultados. Primeiro analisamos a informação disponível e explicamos o que pode ser verificado.
Avaliação gratuita do caso
Recolhemos a cronologia, os dados da plataforma, comunicações, comprovativos de pagamento e documentos disponíveis, e depois organizamos a informação para análise.
Investigação e contacto com reguladores
A nossa equipa verifica entidades, domínios e dados de transações e, quando adequado, contacta os reguladores ou instituições relevantes.
Avaliação da viabilidade de recuperação
Juristas e investigadores avaliam as vias de recuperação disponíveis, os requisitos de prova e os próximos passos práticos do caso.
Processo de recuperação
Quando é identificada uma via viável, coordenamos o processo de recuperação e prosseguimos o caso através dos canais regulatórios, financeiros ou jurídicos aplicáveis.
Casos selecionados
Exemplos dos nossos casos
Caso de broker · US$ 18.000
Um broker ligava repetidamente ao cliente e pressionava-o a fazer novos depósitos. O cliente perdeu US$ 18.000. A IT Solution recuperou o valor total.
Recuperado: US$ 18.000 / valor totalSite falso da Binance · US$ 219.000
O cliente acreditava estar a investir através da Binance, mas o site era uma imitação e as criptomoedas eram enviadas para wallets controladas por fraudadores. Os US$ 219.000 foram recuperados na totalidade.
Recuperado: US$ 219.000 / valor totalCaso de valores mobiliários · US$ 1,8 M
Um cliente dos EUA transferiu, sem saber, fundos de investimento através de um site fraudulento. Até ao momento foram recuperados US$ 300.000. O processo judicial relativo ao saldo continua em curso.
Recuperado até ao momento: US$ 300.000 · Caso em cursoDiagnóstico inicial
Conte-nos os elementos essenciais do seu caso
Esta ferramenta organiza a informação para uma análise inicial; não determina nem garante a recuperação.
Segurança e privacidade
As suas informações são tratadas com cuidado
✓
Dados mínimos
Para uma análise inicial, não precisamos de palavras-passe, códigos 2FA, seed phrases ou chaves privadas.
✓
Comunicação direta
Pode continuar através do formulário, WhatsApp ou Telegram, conforme preferir.
✓
Fontes verificáveis
Para alertas sobre entidades, utilizamos registos e avisos oficiais dos reguladores.
Quer que analisemos o seu caso?
Envie-nos as informações básicas e a equipa poderá indicar quais os documentos que devem ser analisados primeiro.
