Espanha
Um investidor iniciante depositou as suas poupanças após chamadas repetidas de um broker online. Quando os levantamentos ficaram bloqueados, foram solicitadas taxas adicionais.
Casos de clientes
Casos de clientes
Uma seleção de cenários de recuperação com diferentes valores de perda, métodos de pagamento e resultados.
Estados Unidos
Um investidor de elevado valor transferiu fundos durante vários meses para o que parecia ser uma plataforma de trading sofisticada. Os saldos visíveis aumentavam, mas as tentativas de levantamento geravam novos pedidos de pagamento.
Reino Unido
O cliente contestou pagamentos por cartão e transferência bancária após identificar grandes inconsistências entre as declarações da plataforma e o rasto das transações.
México
O cliente foi incentivado a continuar a adicionar fundos para manter supostas posições abertas. O contacto tornou-se difícil após um pedido de levantamento.
Canadá
Após meses de comunicação, o cliente ficou preocupado quando o acesso à conta e as regras de levantamento mudaram abruptamente.
Espanha
Foram feitas várias transferências para diferentes destinatários ligados à mesma relação de investimento, com opções distintas consoante a rota de pagamento.
Irlanda
Um rasto de pagamentos relativamente recente permitiu ao cliente agir rapidamente depois de reconhecer sinais de alerta relacionados com restrições de levantamento.
Argentina
O investidor utilizou criptomoedas depois de ter sido instruído a mover os ativos através de várias wallets antes de financiar uma conta de trading.
Estados Unidos
Um pequeno investidor agiu rapidamente depois de um broker deixar de responder e preservou registos de transações, e-mails e comprovativos de pagamento.
Chile
O cliente tinha efetuado pagamentos durante um longo período e através de vários métodos, tornando partes do rasto das transações difíceis de seguir.
Espanha
O cliente contactou o apoio pouco depois de repetidos atrasos nos levantamentos e manteve extensa correspondência e registos bancários.
Austrália
Os fundos foram enviados através de vários intermediários depois de ter sido prometido ao cliente acesso a uma estratégia de investimento gerida.
Colômbia
O cliente identificou rapidamente inconsistências e manteve um conjunto completo de confirmações de pagamento e comunicações.
Reino Unido
Uma grande transferência de carteira foi seguida por pedidos crescentes de impostos e taxas de libertação antes de os fundos poderem, supostamente, ser levantados.
Espanha
Um cliente acreditava inicialmente que o valor era demasiado baixo para análise, mas uma parte dos pagamentos ainda apresentava vias identificáveis.
Estados Unidos
O cliente manteve registos detalhados e agiu pouco depois de a plataforma alterar os requisitos de levantamento.
México
A relação de investimento durava há anos e vários canais de pagamento já não eram viáveis para contestação.
