Spagna
Un investitore alle prime armi ha depositato i propri risparmi dopo ripetute chiamate di un broker online. Quando i prelievi si sono bloccati, sono state richieste ulteriori commissioni.
Casi dei clienti
Casi dei clienti
Una selezione di scenari di recupero con diversi importi di perdita, metodi di pagamento e risultati.
Stati Uniti
Un investitore con un capitale elevato ha trasferito fondi per molti mesi verso quella che sembrava una piattaforma di trading sofisticata. I saldi visibili aumentavano, ma i tentativi di prelievo generavano nuove richieste di pagamento.
Regno Unito
Il cliente ha contestato pagamenti con carta e bonifico dopo aver riscontrato importanti incongruenze tra quanto dichiarato dalla piattaforma e la traccia delle transazioni.
Messico
Il cliente è stato incoraggiato a continuare ad aggiungere fondi per mantenere presunte posizioni aperte. I contatti sono diventati difficili dopo una richiesta di prelievo.
Canada
Dopo mesi di comunicazioni, il cliente si è preoccupato quando l’accesso al conto e le regole di prelievo sono cambiati improvvisamente.
Spagna
Sono stati effettuati più trasferimenti verso destinatari diversi collegati allo stesso rapporto di investimento, con opzioni differenti a seconda del percorso di pagamento.
Irlanda
Una traccia di pagamento relativamente recente ha permesso al cliente di agire rapidamente dopo aver riconosciuto segnali d’allarme legati alle restrizioni sui prelievi.
Argentina
L’investitore ha utilizzato criptovalute dopo essere stato istruito a spostare gli asset attraverso diversi wallet prima di finanziare un conto di trading.
Stati Uniti
Un piccolo investitore ha agito rapidamente dopo che un broker ha smesso di rispondere, conservando registri delle transazioni, e-mail e prove di pagamento.
Cile
Il cliente aveva effettuato pagamenti per un lungo periodo e con diversi metodi, rendendo alcune parti della traccia delle transazioni difficili da seguire.
Spagna
Il cliente ha contattato l’assistenza poco dopo ripetuti ritardi nei prelievi e ha conservato un’ampia corrispondenza e documentazione bancaria.
Australia
I fondi sono stati inviati attraverso più intermediari dopo che al cliente era stato promesso l’accesso a una strategia di investimento gestita.
Colombia
Il cliente ha individuato rapidamente le incongruenze e conservato un insieme completo di conferme di pagamento e comunicazioni.
Regno Unito
A un importante trasferimento di portafoglio sono seguite richieste crescenti di tasse e commissioni di sblocco prima che i fondi potessero presumibilmente essere prelevati.
Spagna
Un cliente inizialmente riteneva che l’importo fosse troppo basso per essere esaminato, ma una parte dei pagamenti presentava ancora percorsi identificabili.
Stati Uniti
Il cliente ha conservato registri dettagliati e ha agito poco dopo che la piattaforma ha modificato i requisiti di prelievo.
Messico
Il rapporto di investimento durava da anni e diversi canali di pagamento non erano più concretamente contestabili.
