Espagne
Un investisseur débutant a déposé ses économies après des appels répétés d’un courtier en ligne. Lorsque les retraits ont été bloqués, des frais supplémentaires ont été demandés.
Cas clients
Cas clients
Une sélection de scénarios de récupération présentant différents montants de perte, modes de paiement et résultats.
États-Unis
Un investisseur disposant d’un capital important a transféré des fonds pendant plusieurs mois vers ce qui semblait être une plateforme de trading sophistiquée. Les soldes affichés augmentaient, mais les tentatives de retrait entraînaient de nouvelles demandes de paiement.
Royaume-Uni
Le client a contesté des paiements par carte et virement après avoir constaté d’importantes incohérences entre les déclarations de la plateforme et la trace des transactions.
Mexique
Le client a été encouragé à continuer d’ajouter des fonds pour maintenir de prétendues positions ouvertes. Les échanges sont devenus difficiles après une demande de retrait.
Canada
Après plusieurs mois d’échanges, le client s’est inquiété lorsque l’accès au compte et les règles de retrait ont changé brusquement.
Espagne
Plusieurs transferts ont été effectués vers différents bénéficiaires liés à la même relation d’investissement, avec des options différentes selon le circuit de paiement.
Irlande
Une trace de paiement relativement récente a permis au client d’agir rapidement après avoir identifié des signaux d’alerte liés aux restrictions de retrait.
Argentine
L’investisseur a utilisé des cryptomonnaies après avoir reçu l’instruction de déplacer les actifs à travers plusieurs wallets avant d’alimenter un compte de trading.
États-Unis
Un petit investisseur a réagi rapidement après qu’un courtier a cessé de répondre et a conservé les relevés de transactions, e-mails et preuves de paiement.
Chili
Le client avait effectué des paiements sur une longue période et par plusieurs moyens, rendant certaines parties de la trace des transactions difficiles à exploiter.
Espagne
Le client a contacté l’assistance peu après des retards répétés de retrait et a conservé une correspondance détaillée ainsi que des relevés bancaires.
Australie
Les fonds ont transité par plusieurs intermédiaires après que le client s’est vu promettre l’accès à une stratégie d’investissement gérée.
Colombie
Le client a rapidement identifié des incohérences et conservé un ensemble complet de confirmations de paiement et de communications.
Royaume-Uni
Un transfert important de portefeuille a été suivi de demandes croissantes de taxes et de frais de déblocage avant que les fonds puissent prétendument être retirés.
Espagne
Un client pensait initialement que le montant était trop faible pour être examiné, mais une partie des paiements présentait encore des voies identifiables.
États-Unis
Le client a conservé des dossiers détaillés et a agi peu après que la plateforme a modifié ses conditions de retrait.
Mexique
La relation d’investissement durait depuis des années et plusieurs canaux de paiement n’étaient plus susceptibles d’être contestés de manière pratique.
