Spanien
Ein Erstanleger zahlte nach wiederholten Anrufen eines Online-Brokers Ersparnisse ein. Als Auszahlungen stockten, wurden zusätzliche Gebühren verlangt.
Kundenfälle
Kundenfälle
Eine Auswahl von Rückgewinnungsszenarien mit unterschiedlichen Verlusthöhen, Zahlungsarten und Ergebnissen.
Vereinigte Staaten
Ein Anleger mit hohem Einsatz überwies über viele Monate Gelder an eine vermeintlich professionelle Handelsplattform. Die angezeigten Salden stiegen, doch Auszahlungsversuche führten zu neuen Zahlungsforderungen.
Vereinigtes Königreich
Der Kunde beanstandete Karten- und Banküberweisungen, nachdem erhebliche Widersprüche zwischen den Angaben der Plattform und dem Transaktionsverlauf festgestellt wurden.
Mexiko
Der Kunde wurde gedrängt, weitere Gelder einzuzahlen, um angeblich offene Positionen aufrechtzuerhalten. Nach einem Auszahlungsantrag wurde die Kontaktaufnahme schwierig.
Kanada
Nach monatelanger Kommunikation wurde der Kunde misstrauisch, als sich Kontozugang und Auszahlungsregeln plötzlich änderten.
Spanien
Mehrere Überweisungen gingen an verschiedene Empfänger innerhalb derselben Anlagebeziehung, wobei je nach Zahlungsweg unterschiedliche Möglichkeiten bestanden.
Irland
Ein relativ aktueller Zahlungsweg ermöglichte dem Kunden schnelles Handeln, nachdem Warnzeichen im Zusammenhang mit Auszahlungsbeschränkungen erkannt wurden.
Argentinien
Der Anleger nutzte Kryptowährungen, nachdem er angewiesen worden war, Vermögenswerte über mehrere Wallets zu transferieren, bevor ein Handelskonto finanziert wurde.
Vereinigte Staaten
Ein Kleinanleger handelte schnell, nachdem ein Broker nicht mehr reagierte, und sicherte Transaktionsunterlagen, E-Mails und Zahlungsnachweise.
Chile
Der Kunde hatte über einen langen Zeitraum und über mehrere Zahlungsmethoden gezahlt, wodurch Teile des Transaktionsverlaufs schwer nachzuverfolgen waren.
Spanien
Der Kunde wandte sich nach wiederholten Auszahlungsverzögerungen frühzeitig an den Support und bewahrte umfangreiche Korrespondenz und Bankunterlagen auf.
Australien
Gelder wurden über mehrere Zwischenstationen gesendet, nachdem dem Kunden Zugang zu einer verwalteten Anlagestrategie versprochen worden war.
Kolumbien
Der Kunde erkannte Unstimmigkeiten schnell und bewahrte vollständige Zahlungsbestätigungen und Kommunikation auf.
Vereinigtes Königreich
Auf eine große Portfolioübertragung folgten zunehmend Forderungen nach Steuern und Freigabegebühren, bevor die Gelder angeblich ausgezahlt werden könnten.
Spanien
Ein Kunde ging zunächst davon aus, dass der Betrag für eine Prüfung zu gering sei; für einen Teil der Zahlungen bestanden jedoch noch nachvollziehbare Ansatzpunkte.
Vereinigte Staaten
Der Kunde führte detaillierte Unterlagen und handelte kurz nachdem die Plattform ihre Auszahlungsanforderungen geändert hatte.
Mexiko
Die Anlagebeziehung bestand seit Jahren, und mehrere Zahlungswege konnten praktisch nicht mehr angefochten werden.
