Comprueba el registro oficial
No te limites al logotipo o al número de licencia que aparece en la web del bróker. Busca la razón social exacta en el registro del regulador que la empresa afirma tener. En España, consulta la CNMV.
Abrir CNMV ↗Busca advertencias del regulador
Comprueba también si el nombre comercial, la empresa o su dominio aparecen en avisos sobre entidades no autorizadas. La CNMV mantiene un buscador público de advertencias.
Consultar advertencias CNMV ↗Compara nombre, dominio y licencia
Una plataforma puede utilizar un nombre muy parecido al de una empresa legítima. Compara la dirección web, la razón social, los datos de contacto y el número de registro con la ficha oficial del regulador.
Revisa cómo solicitan los pagos
Presta especial atención si te piden enviar dinero a terceros, cambiar repetidamente de cuenta de destino o realizar pagos adicionales para desbloquear una retirada. Antes de pagar, verifica por escrito quién recibe el dinero y por qué.
Señales que merecen una revisión adicional
- Presión para depositar más dinero con urgencia.
- Promesas de beneficios constantes o prácticamente sin riesgo.
- Solicitud de acceso remoto a tu ordenador o teléfono.
- Nuevas tasas, seguros o cargos inesperados cuando intentas retirar.
- Datos de empresa, dominio o licencia que no coinciden con el registro oficial.
Conserva toda la documentación
Guarda comprobantes de pago, extractos, correos, conversaciones, direcciones de wallets, capturas de la plataforma y cualquier documento recibido. Evita enviar nuevas cantidades únicamente porque te prometan que así liberarán el saldo.
